珠海中富(000659):第十一届董事会2025年第二十次会议决议
珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会2025年第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第二十次会议通知于2025年12月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月16日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向金融机构申请流动资金贷款 1,000万元，授信期限1年。与公司无关联关系的第三方西安财金融资担保有限公司（以下简称“西安财金担保”）拟为上述贷款提供连带责任保证担保，公司拟为上述贷款向西安财金担保提供保证反担保，公司将与西安财金担保签署《反担保保证合同》。 公司与西安财金担保之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联 交易。 本次反担保事项涉及的贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围 之内，故本次反担保事项经公司董事会会议审议通过后即可实施。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司贷款提供反担保的公告》。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
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