超频三(300647):第四届董事会第十三次会议决议
深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2025年12月13日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2025年12月16日10:00在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中独立董事2人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。 鉴于控股股东、实际控制人之一刘郁女士向公司提供的借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女士拟继续向公司提供资金支持，将前述1亿元借款额度进行展期，展期期限为一年，借款利率仍不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。 董事长杜建军先生与刘郁女士为夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票，本议案获得通过。 本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议； 2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议； 3、第四届董事会第十三次会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
 |