索通发展(603612):索通发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议
索通发展股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年12月9日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2025年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于对外投资暨与阿联酋环球铝业公司（EGA）签署合资协议的议案》。 表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权，0票回避。 2.审议并通过《关于提请董事会授权董事长签署本次对外投资相关文件的议案》。 表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权，0票回避。 郎诗雨董事审议议案后认为：本次对外投资属于重大境外投资事项，存在项目总投资额高、回报周期偏长、不可控因素较多等问题，项目的实施存在一定的风险，基于审慎原则，对上述两项议案投弃权票。 上述决议事项的具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于对外投资暨与阿联酋环球铝业公司（EGA）签署合资协议的公告》。 特此公告。 索通发展股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
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