陕天然气(002267):股东会议事规则（2025年修订）
股东会议事规则 目录 第一章总则 第二章股东会召集 第三章股东会提案与通知 第四章股东会召开 第五章股东会决议与公告 第六章附则 第一章总则 第一条为保证股东会依法行使职权，陕西省天然气股份有 限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《陕 西省天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）， 特制定本规则。 第二条公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第二章股东会召集 第五条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 由公司董事会召集，每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的 其他情形。 前述第（三）项规定持股股数按该股东提出书面请求之日计 算。 公司董事会应当在上述期限内按时召集股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证监会派出机构和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)，说 明原因并公告。 第六条公司召开股东会时应当聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公 司章程》和本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第七条经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事 会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议， 董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到 提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈 意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开临时股东会的通知；董事会不同意召开临时股东 会的，应当说明理由并公告。 第八条审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公 司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或者不同意召 开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开临时股东会的通知，通知中对原提议的变更，应 当征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内 未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会 会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。 第九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事 会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。 董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在 收到请求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开临时股东会的通知，通知中对原请求的变更，应 当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在 收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10% 以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面 形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发 出召开临时股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相 关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出临时股东会通知的，视为审 计委员会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持 有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第十条审计委员会或者股东决定自行召集股东会的，应当 书面通知董事会，同时向深交所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出临时股东会通知及发布 股东会决议公告时，向深交所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。 第十一条对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董 事会和董事会秘书应予配合。 董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东 名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记 结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股 东会以外的其他用途。 第十二条审计委员会或者股东自行召集的股东会，会议所 必需的费用由公司承担。 第三章股东会提案与通知 第十三条提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议 题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的 有关规定。 第十四条公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独 或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会 召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并 将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规 或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。 公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。 除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东 会通知中已列明的提案或者增加新的提案。 股东会通知中未列明或者不符合本规则第十三条规定的提 案，股东会不得进行表决并作出决议。 第十五条召集人应当在年度股东会召开20日（不包括会议 召开当日）前以公告方式通知各股东，临时股东会应当于会议召 开15日（不包括会议召开当日）前以公告方式通知各股东。 第十六条股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所 有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理 判断所需的全部资料或者解释。 第十七条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应 当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人是否存 在关联关系； （三）持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所 惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项 提案提出。 第十八条股东会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点、方式、召集人和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日；股权登记日与会 议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认， 不得变更； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 第十九条发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延 期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期 或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公 告并说明原因。 第四章股东会召开 第二十条本公司召开股东会的地点为：公司住所地或者股 东会召集人指定的其他地点。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，还可以同时采 用电子通信方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东 参加。股东会通知发出后，无正当理由的，股东会现场会议召开 地点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日期的 至少2个工作日之前公告并说明具体原因。公司还将提供网络投 票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股 东会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代 为出席和在授权范围内行使表决权。 第二十一条公司应当在股东会通知中明确载明网络或者其 他方式的表决时间以及表决程序。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股 东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 第二十二条本公司董事会和其他召集人应当采取必要措施， 保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东 合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查 处。 第二十三条股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人， 均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及《公司章程》行使 表决权，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东会会 议，所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司股份没有表决 权。 第二十四条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书 应当载明下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量； （二）代理人姓名或者名称； （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议 事项投赞成、反对或者弃权票的指示等； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应 加盖法人单位印章。 第二十五条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的， 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授 权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所 或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第二十六条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的， 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第二十七条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证 或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会 议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书。 第二十八条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算 机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记 股东姓名（或者名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持 人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记应当终止。 第二十九条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或 者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。 审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的 审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续 进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推 举一人担任会议主持人，继续开会。 第三十条在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工 作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第三十一条董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质 询和建议作出解释和说明。 第五章股东会决议与公告 第三十二条股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会 作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通 过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权 的2/3以上通过。 第三十三条下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）聘用、解聘会计师事务所； （五）公司担保事项达到下列标准之一的： 1.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一 期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； 2.本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，超过最 近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； 3.被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%； 4.单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%； 5.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 以上担保涉及公司在一年内或者连续十二个月向他人提供 担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的除外。 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议 案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通 过。 违反法律法规、规范性文件或者本章程规定的审批权限和审 议程序对外提供担保，给公司造成损害的，公司应当追究相关人 员的责任。 （六）公司发生的重大交易达到下列标准之一的： 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的， 以较高者为准； 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审 计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及 的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金 额超过5000万元； 4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占 公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超 过500万元； 5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经 审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元； 6.交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500万元。 以上交易涉及公司在一年内或者连续十二个月购买、出售重 大资产金额超过公司最近一期经审计总资产30%的除外。 （七）与关联人发生的交易金额超过3000万元，且占公司 最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易，及依据《深 圳证券交易所股票上市规则》规定应提交股东会审议的其他关联 交易事项； （八）审议批准变更募集资金用途事项； （九）公司自主变更会计政策达到下列标准之一的： 1.会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响 比例超过50%的； 2.会计政策变更对最近一期经审计股东权益的影响比例超 过50%的。 （十）公司会计估计变更达到下列标准之一的： 1.会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响 比例超过50%的； 2.会计估计变更对最近一期经审计的股东权益的影响比例 超过50%的。 （十一）公司对外提供财务资助事项达到下列情形之一的： 1.单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； 2.被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%； 3.最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一 期经审计净资产的10%； 4.深交所或者《公司章程》规定的其他情形。 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含本公司的 控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用本条第一款 的规定。 公司不得为《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人 提供财务资助。但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实 际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东 按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。公司向前款规定 的关联参股公司提供财务资助的，应当提交股东会审议。 （十二）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当 以特别决议通过以外的其他事项。 第三十四条下列事项由股东会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算； （三）分拆所属子公司上市； （四）《公司章程》及其附件（包括股东会议事规则、董事 会议事规则）的修改； （五）公司在一年内或者连续十二个月购买、出售重大资产 或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （六）发行公司股票、可转换公司债券、优先股以及中国证 监会认可的其他证券品种； （七）以减少注册资本为目的回购股份； （八）重大资产重组； （九）股权激励计划； （十）公司股东会决议主动撤回其股票在深交所上市交易、 并决定不再在深交所交易或者转而申请在其他交易场所交易或 者转让； （十一）股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需 要以特别决议通过的其他事项； （十二）法律法规、深交所相关规定、公司章程或者本规则 规定的其他需要以特别决议通过的事项。 前款第（三）项、第（十）项所述提案，除应当经出席股东 会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议 的除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司百分之五 以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通 过。 第三十五条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 第三十六条股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当 回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的 股份总数。 第三十七条股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不 应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表 决总数。股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 第三十八条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资 者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出 席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第 一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股 份总数。 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东 或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保 护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集 人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出 最低持股比例限制。 公司控股子公司不得取得本公司发行的股份。确因特殊原因 持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，公司控股子 公司不得对其持有的股份行使表决权。 第三十九条股东会就选举2名以上的董事进行表决时，应 当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事 的表决应当分别进行。 第四十条除累积投票制外，股东会应当对所有提案进行逐 项表决，对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序 进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作 出决议外，股东会不得对提案进行搁置或者不予表决。 股东会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表 决： （一）本次发行优先股的种类和数量； （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排； （三）票面金额、发行价格或者定价区间及其确定原则； （四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其 确定原则、股息发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是 否可以参与剩余利润分配等； （五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确定原 则、回购选择权的行使主体等（如有）； （六）募集资金用途； （七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合 同； （八）决议的有效期； （九）《公司章程》关于利润分配政策相关条款的修订方案； （十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权； （十一）其他事项。 第四十一条股东会通过有关董事选举提案的，新任董事一 经选举通过立即就任。 第四十二条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 15天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所 进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不 当情形。 第四十三条出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发 表以下意见之一：同意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为 内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照 实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或者未投的表决票均视 为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 第四十四条股东会采取记名方式投票表决。 第四十五条股东会审议提案时，不得对提案进行修改，若 变更，则应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表 决。 第四十六条同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决 方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 第四十七条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东 代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东 及代理人不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责 计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 录。 通过网络或者其他方式投票的本公司股东或者其代理人，有 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第四十八条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何 怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票， 出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议 的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即 组织点票。 第四十九条股东会会议现场结束时间不得早于网络或者其 他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和 结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式 中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各 方对表决情况均负有保密义务。 第五十条股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会 议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表 决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的 各项决议的详细内容。 第五十一条会议提案未获通过，或者本次股东会变更前次 股东会决议的，应在股东会决议公告中作特别提示。 第五十二条股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录 应记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称； （二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份 总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、 会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、 准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席 的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并由董事会秘 书保存，保存期限不少于十年。 第五十三条召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最 终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决 议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股 东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派 出机构及深交所报告。 第五十四条股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关 审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变 更登记。 第五十五条股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增 股本提案的，公司应当在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第五十六条公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特 定对象发行优先股，以及以向特定对象发行优先股为支付手段向 公司特定股东回购普通股的，股东会就回购普通股作出决议，应 当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决 议。 第五十七条公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无 效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依 法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者 《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自 决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销；但是，股东会的 会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影 响的除外。 董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容 的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民 法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相 关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实 履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法 律、行政法规、中国证监会和深交所的规定履行信息披露义务， 充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更 正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。 第五十八条股东会形成的决议，由董事会负责组织贯彻， 并根据决议内容和职责由公司经营层负责实施。 股东会决议事项由董事会组织实施的，其执行结果由经营层 向董事会报告，并由董事会向下次股东会报告。 第五十九条本规则所称公告、通知或者股东会补充通知， 是指在符合中国证监会规定条件的媒体和深交所网站上公布有 关信息披露内容。 第六章附则 第六十条控股股东、实际控制人、关联关系释义： （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股 东。 （二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可 能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不 仅因为同受国家控股而具有关联关系。 （四）本规则中所称“交易”、“关联交易”，是指《深圳证券 交易所股票上市规则》第六章规定的事项。 第六十一条本规则所称"以上"、"内"，含本数；"过"、"低 于"、"多于"，不含本数。 第六十二条本规则由董事会负责解释。 第六十三条本规则为《公司章程》附件，由董事会制定， 经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。 中财网
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