通润装备(002150):第八届董事会第二十七次会议决议
江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年12月10日以电子邮件方式发出通知，于2025年12月15日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》； 9 0 0 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权，表决通过。 本议案已经公司第八届董事会战略决策委员会事前审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 9 0 0 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2025年12月）。 2025 （三）审议通过《关于召开 年第三次临时股东会的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 （一）第八届董事会第二十七次会议决议； 2025 （二）第八届董事会战略决策委员会 年第一次会议决议。 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
 |