国城矿业(000688):第十二届董事会第四十六次会议决议
国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十六次会议于 2025年 12月 15日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188号 16区 19号楼 16层会议室召开。经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求，本次会议应出席会议董事 8名，实际出席会议董事 8名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于〈国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，以及深圳证券交易所下发的《关于对国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》和公司回复情况，公司对《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订和补充。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于延期召开 2025年第八次临时股东大会的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于延期召开 2025年第八次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2025年 12月 15日 中财网
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