九安医疗(002432):2025年第四次临时股东大会决议

时间：2025年12月15日 21:05:27 中财网

原标题:九安医疗:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-099
天津九安医疗电子股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示
1
、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2025年12月15日下午14:00
（2）网络投票时间：2025年12月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长、总经理刘毅先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东480人，代表股份125,470,073股，占公司有表决29.9848%
权股份总数的 。

2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东1人，代表股份116,544,519股，占公司有表决权股份总数的27.8517%。

3、网络投票情况
通过网络投票的股东479人，代表股份8,925,554股，占公司有表决权股份总数的2.1330%。

4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东478人，代表股份8,809,304股，占公司有表决权股份总数的2.1052%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东478人，代表股份8,809,304股，占公司有表决权股份总数的2.1052%。

5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、关于变更注册资本、新增经营范围暨修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意124,235,364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0159%；1,191,802 0.9499%
反对 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ；弃权
42,907股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0342%。

中小股东总表决情况：
同意7,574,595股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.9840%；反对1,191,802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数13.5289% 42,907 700
的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4871%。

该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举刘毅先生为公司非独立董事
表决情况如下：同意股份数122,378,956股，当选。

2.02.候选人：选举王湧先生为公司非独立董事
表决情况如下：同意股份数122,500,992股，当选。

中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举刘毅先生为公司非独立董事
表决情况如下：同意股份数5,734,437股，当选。

2.02.候选人：选举王湧先生为公司非独立董事
表决情况如下：同意股份数5,856,473股，当选。

3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举毕晓方女士为公司独立董事
122,409,504
表决情况如下：同意股份数 股，当选。

3.02.候选人：选举孙卫军先生为公司独立董事
表决情况如下：同意股份数122,410,335股，当选。

3.03.候选人：选举何曙光先生为公司独立董事
表决情况如下：意股份数122,422,744股，当选。

中小股东总表决情况：
3.01.
候选人：选举毕晓方女士为公司独立董事
表决情况如下：同意股份数5,764,985股，当选。

3.02.候选人：选举孙卫军先生为公司独立董事
表决情况如下：同意股份数5,765,816股，当选。

3.03.候选人：选举何曙光先生为公司独立董事
表决情况如下：同意股份数5,778,225股，当选。

4
、关于修订及新增公司部分制度的议案
4.01、关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意122,028,645股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2572%；反对3,341,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6631%；弃权100,007股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0797%。

中小股东总表决情况：
同意5,367,876股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9342%；反对3,341,421股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.9306%；弃权100,007股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1352%。

该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

4.02、关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意122,038,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2647%；反对3,327,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6524%；弃权104,107 11,600
股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0830%。

中小股东总表决情况：
同意5,377,278股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.0409%；反对3,327,919股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.7773%；弃权104,107股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次1.1818%
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 。

该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

4.03、关于修订《关联交易决策制度》的议案
总表决情况：
同意122,048,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2730%；3,320,019 2.6461%
反对 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ；弃权
101,607股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0810%。

中小股东总表决情况：
同意5,387,678股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.1590%；反对3,320,019股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.6876%；弃权101,607股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1534%。

4.04、关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意122,032,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2600%；反对3,337,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6599%；弃权100,407股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0800%。

中小股东总表决情况：
同意5,371,478股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.9751%；反对3,337,419股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.8852%；弃权100,407股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次1.1398%
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 。

4.05、关于修订《内部问责管理制度》的议案
总表决情况：
同意122,114,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3258%；反对3,295,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6269%；弃权59,407股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东大会有效表决0.0473%
权股份总数的 。

中小股东总表决情况：
同意5,453,978股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.9116%；反对3,295,919股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.4141%；弃权59,407股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6744%。

4.06
、关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意122,053,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2770%；反对3,314,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6419%；弃权101,807股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0811%。

中小股东总表决情况：
同意5,392,761股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.2167%；反对3,314,736股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.6277%；弃权101,807股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1557%。

4.07、关于修订《对外担保制度》的议案
总表决情况：
同意122,010,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2423%；反对3,355,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6740%；弃权105,007股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%。

中小股东总表决情况：
5,349,261
同意 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
60.7229%；反对3,355,036股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.0851%；弃权105,007股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1920%。

5、关于续聘2025年度审计机构的议案
总表决情况：
124,076,347 98.8892%
同意 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ；
反对1,297,719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0343%；弃权96,007股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0765%。

中小股东总表决情况：
同意7,415,578股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.1789% 1,297,719
；反对 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的14.7312%；弃权96,007股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0898%。

五、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所聂东律师、张晓强律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件
1、《天津九安医疗电子股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》；2、《北京中银律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2025年12月16日