鑫源智造(600615):北京市中伦（重庆）律师事务所关于重庆鑫源智造科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 致：重庆鑫源智造科技股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席贵公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就贵公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果等相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆丰华（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料予以公告。 本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东会发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集 1．本次股东会由 2025年 11月 28日召开的贵公司第十届董事会第二十五次会议做出决议召集。 2．贵公司董事会已于 2025年 11月 29日在指定媒体发布了《重庆鑫源智造科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“本次股东会通知”），对召开本次股东会的通知进行了公告。 3．本次股东会通知中，载明了本次股东会会议以现场投票和网络投票相结合方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、提交会议审议的议案、会议出席对象、贵公司联系电话及联系人等事项。 （二）本次股东会的召开 1．贵公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东会的现场会议于 2025年 12月 15日 14点 30分在重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8号召开。 本次股东会通过上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为 2025年 12月 15日，其中：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2025年12月 15日 9:15-15:00。 2．本次股东会由贵公司董事长龚大兴先生主持。 经核查，本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序和方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、本次股东会召集人资格、出席会议人员的资格 （一）本次股东会召集人的资格 本次股东会的召集人为贵公司第十届董事会。 （二）出席本次股东会人员的资格 1．出席会议的股东及委托代理人 经核查现场出席本次股东会的股东及委托代理人向贵公司提供的身份证明、授权委托书等文件及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，出席贵公司本次股东会会议的股东及委托代理人共 49人，代表股份数为 77,866,980股，占贵公司在股权登记日总股份的 34.5117%。 本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在该等网络投票股东的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关网络投票股东具备合法有效的与会及表决资格。 2. 出席/列席会议的其他人员 贵公司董事、高级管理人员出席/列席（包括以视频方式参会）了本次股东会，见证律师见证了本次股东会。 经核查，本所律师认为，在网络投票股东的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本次股东会召集人及出席本次股东会及《公司章程》的规定。 三、关于本次股东会的表决程序、表决结果 （一）本次股东会的表决程序 1．本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的议案进行了表决。 2．本次股东会所审议事项的现场投票表决部分，由本次股东会推举的股东代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。 3．贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东会网络及现场投票的表决权总数和表决结果。 （二）本次股东会的表决结果 经本所律师见证，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明议案进行了表决，其中现场会议部分按《上市公司股东会规则》的规定由股东代表及本所律师共同进行了监票和计票。待现场投票和网络投票结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了本次股东会的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了如下议案： 1.《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 2.《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 3.《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计额度的议案》 4.01《2026年度申请综合授信额度》 4.02《2026年度为镁业科技提供担保额度预计》 4.03《2026年度为鑫源农机提供担保额度预计》 5.《关于2026年度财务资助额度预计暨关联交易的议案》 6.《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》（应选5人，采取累积投票制） 6.01《选举龚大兴先生为第十一届董事会非独立董事》 6.02《选举钟秉福先生为第十一届董事会非独立董事》 6.03《选举李果先生为第十一届董事会非独立董事》 6.04《选举郑婧女士为第十一届董事会非独立董事》 6.05《选举谢欣宏先生为第十一届董事会非独立董事》 7.《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》（应选3人，采取累积投票制） 7.01《选举冉茂盛先生为第十一届董事会独立董事》 7.02《选举付中华先生为第十一届董事会独立董事》 7.03《选举潘金贵先生为第十一届董事会独立董事》 上述议案1-5均已对中小投资者单独计票，且议案3、议案4.03、议案5的关联股东东方鑫源集团有限公司已回避表决。 经核查，本所律师认为，本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，贵公司 2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。 本法律意见书一式四份，经本所负责人、见证律师签字并经本所盖章后生效。 （以下无正文） 中财网
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