广州发展(600098):广州发展集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议
公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年12 月10日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2025 年12月15日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二 十次会议，应到会董事7名，实际到会董事6名，李光董事委 托吴宏副董事长出席会议并行使表决权，监事列席本次会议， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡 瑞雄先生主持，形成以下决议： 一、《关于通过修订公司<章程>并取消监事会的决议》（应 到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。 为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司治理水平，加 强股东权利保护，全体董事一致同意公司根据中国证券监督管 理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 （以下简称“《过渡期安排》”）《上市公司治理准则》（以 修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规，并结 合公司实际情况，对公司《章程》相关条款进行修订，并自公 司股东大会审议通过上述修订事项之日起取消公司监事会。 提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于修订公司<章程> 并取消监事会及修订部分公司治理制度的公告》。 二、《关于通过修订公司<股东会议事规则>的决议》（应到 会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。 为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司治理水平，加 强股东权利保护，全体董事一致同意公司根据中国证券监督管 理委员会《过渡期安排》《治理准则》《章程指引》以及《上市 公司股东会规则》等相关法律法规，并结合公司实际情况，对 公司《股东会议事规则》相关条款进行修订。 提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 三、《关于通过修订公司<董事会议事规则>的决议》（应到 会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。 为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司治理水平，加 强股东权利保护，全体董事一致同意公司根据中国证券监督管 理委员会《过渡期安排》《治理准则》以及《章程指引》等相 关法律法规，并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》 相关条款进行修订。 提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 四、《关于修订公司<独立董事工作制度>的决议》（应到会 董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。 强股东权利保护，全体董事一致同意公司根据中国证券监督管 理委员会《过渡期安排》《治理准则》以及《章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规，并结合公司实际情况，对公司《独 立董事工作制度》相关条款进行修订。 提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 五、《关于通过提名公司第九届董事会独立董事候选人的决 议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。 经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议： 同意提名谭有超先生为独立董事候选人，任期与第九届董 事会一致，自股东大会通过之日起至2026年12月28日。 提请公司2025年第二次临时股东大会选举产生第九届董事 会独立董事。 公司董事会提名委员会事前召开会议。根据公司《章程》、 《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作规程》的规定， 第九届董事会提名委员会经过考核研究，建议提名谭有超先生 为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会一 致，自股东大会通过之日起至2026年12月28日。上述第九届 董事会独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识和履行董 事职责所必须的工作经验，具备会计专业资格，任职资格符合 相关法律、行政法规和部门规章以及公司《章程》的要求。 六、《关于通过投资建设秀山龙凤坝光伏发电（二期）项目 的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。 为优化公司新能源产业布局，在西南地区打造新能源百万 基地，助推新能源产业高质量发展，全体董事一致同意并形成 以下决议： 公司（以下简称“新能源集团”）投资建设秀山龙凤坝光伏发 电（二期）项目，项目总投资58,330万元，资本金为11,666万元， 占项目总投资比例为20%。 （二）同意由新能源集团向项目公司秀山县穗发新能源有 限公司增资至14,866万元，增资资金由新能源集团自筹解决， 根据项目建设进度和资金需求分步注入。 （三）授权公司经理层办理投资建设秀山龙凤坝光伏发电 （二期）项目相关事项。 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设秀山龙 凤坝光伏发电（二期）项目的公告》。 七、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的决议》（应 到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。 《广州发展集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 附件：《广州发展集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人简历》 广州发展集团股份有限公司 董 事 会 2025年12月15日 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人简历 谭有超先生，1983年出生，博士，教授，博士生导师。历 任东北财经大学工商管理学院讲师，西南财经大学会计学院讲 师、副教授，暨南大学管理学院会计系副教授、教授、暨南大 学管理学院会计学系主任。现任暨南大学管理学院会计系主任、 教授，新宝电器股份有限公司独立董事、科顺防水科技股份有 限公司独立董事。 中财网
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