世纪鼎利(300050):召开2025年第三次临时股东会的通知
珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于2025年12月31日（星期三）下午14:30召开2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议的合法、合规性：公司于2025年12月15日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月31日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月26日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 本次股东会的股权登记日为2025年12月26日（星期五），收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件三）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其中，第2.00项议案需要逐项表决。 4、上述第1.00-9.00项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。 5、根据《公司法》等相关规定，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式见附件三）进行登记； 3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式见附件三）； 4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东会参会登记表》（见附件二），连同本人身份证等证明材料在2025年12月29日（星期一）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。 2025年12月29日（上午9:00至11:30，下午14:00至17:00） （三）登记地点及授权委托书送达地点 1、现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路8号董事会办公室 2、通讯地址：珠海市港湾大道科技五路8号 3、联系电话：0756-3626066 4、联系传真：0756-3626065 5、邮政编码：519085 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、会议咨询：公司董事会办公室 联系人：徐巧红 联系电话：0756-3626066 2、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。 六、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议； 2、第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十六日 附件一：参与网络投票的具体操作流程； 附件二：股东会参会登记表； 附件三：授权委托书。 附件一： 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“350050”，投票简称为“鼎利投票”。 2、填报表决意见。 本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月31日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年12月31日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会参会登记表
授权委托书 珠海世纪鼎利科技股份有限公司： 兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席珠海世纪鼎利科技股份有附件三： 授权委托书 珠海世纪鼎利科技股份有限公司： 兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席珠海世纪鼎利科技股份有
1、本授权委托书的有效期：自本委托书签署日至本次股东会结束； 2、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章； 3、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权； 4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。 委托人签章： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股票账号： 中财网
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