农 产 品(000061):第九届董事会第三十六次会议决议
深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第三十六次会议于2025年12月15日（星期一）17:00以现 场方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星 会议室召开。会议通知于2025年12月11日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事12名，实到董事11名，独立董事赵新炎先生 因公未能出席会议，委托独立董事郑水园先生代为出席并表决。会 议由董事长张磊先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，拟对《公司章程》进行修订，修订后 的《公司章程（审议稿）》及修订对比表详见公司于2025年12月 16日刊登在巨潮资讯网上的公告。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方 式审议。 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理，拟对《股东会议事规则》进行修订， 修订后的《股东会议事规则（审议稿）》及修订对比表详见公司于 2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。 同意票数 12票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方 式审议。 （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理，拟对《董事会议事规则》进行修订， 修订后的《董事会议事规则（审议稿）》及修订对比表详见公司于 2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。 同意票数 12票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方 式审议。 （四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 为进一步加强与规范公司的市值管理行为，根据相关规定制定 公司《市值管理制度》，具体内容详见公司于2025年12月16日刊 登在巨潮资讯网上的公告。 同意票数 12票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》 为规范公司董事、高级管理人员离职管理，根据相关规定制定 公司《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于 2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。 同意票数 12票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （六）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》 为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，根据相关规定制定公 司《信息披露暂缓与豁免制度》，具体内容详见公司于2025年12 月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。 同意票数 12票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 鉴于公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银 行授信额度，同意向以下银行申请综合授信额度，具体如下： 1、向中国银行股份有限公司申请不超过人民币15亿元综合授 信额度。 2、向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币8亿元综合 授信额度。 3、向深圳农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币7亿元 综合授信额度。 4、向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币7亿元综合授信 额度。 5、向华夏银行股份有限公司申请不超过人民币6亿元综合授信 额度。 6、向平安银行股份有限公司申请不超过人民币6亿元综合授信 额度。 7、向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元 综合授信额度。 8、向浙商银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元综合授信 额度。 9、向广发银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元综合授信 额度。 10、向上海银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元综合授 信额度。 11、向交通银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元综合授 信额度。 上述综合授信额度合计不超过74亿元，期限不超过三年，担保 方式为信用担保。 同意票数 12票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （八）审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案》 详见公司于2025年12月16日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）。 同意票数 12票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 三、备查文件 第九届董事会第三十六次会议决议（经与会董事签字并盖董事 会印章）。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十六日 中财网
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