宇邦新材(301266):第四届董事会第二十五次会议决议
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知已于2025年12月10日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于2025年12月15日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中黄诗忠先生、吕成英女士以通讯方式出席会议。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 公司第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 2025年12月15日 中财网
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