阿尔特(300825):2025年第二次临时股东会决议
阿尔特汽车技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时股东会通知于2025年11月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出。 2、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议：2025年12月15日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年12月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月15日9:15—15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼公5、股东会的召集人：公司第五届董事会。 6、会议主持人：公司董事长宣奇武先生。 7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》等的规定，会议形成的决议真实、有效。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况： 出席本次股东会的股东（或授权代表，下同）共221人，代表股份83,850,139股，占公司有表决权股份总数的17.1796%。其中：出席现场会议的股东9人，代表股份74,799,522股，占公司有表决权股份总数的15.3252%。通过网络投票出席会议的股东212人，代表股份9,050,617股，占公司有表决权股份总数的1.8543%。 2、中小股东出席的总体情况： 出席本次股东会的中小股东共215人，代表股份17,630,217股，占公司有表决权股份总数的3.6122%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份8,579,600股，占公司有表决权股份总数的1.7578%。通过网络投票的中小股东212人，代表股份9,050,617股，占公司有表决权股份总数的1.8543%。 3、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会。北京德恒律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下： （一）审议通过《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》 就本议案审议，关联股东已回避表决。 表决结果：同意8,871,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的53.7215%；反对7,600,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的46.0272%；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2513%。 8,871,250 其中，中小股东的表决情况：同意 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的53.7215%；反对7,600,667股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的46.0272%；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2513%。 本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。 （二）审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 表决结果：同意78,917,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的94.1175%；反对1,976,767股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.3575%；弃权2,955,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.5250%。 其中，中小股东的表决情况：同意12,697,750股，占出席会议中小股东所持72.0227% 1,976,767 有效表决权股份的 ；反对 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的11.2124%；弃权2,955,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.7650%。 本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关现行法律、法规、规范性文件和《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、阿尔特汽车技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于阿尔特汽车技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2025年12月15日 中财网
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