中钨高新(000657):第十一届董事会第七次会议决议
中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第 七次会议于2025年12月15日以现场和视频相结合方式在公司会议 室召开。本次会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式送达全体 董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事9人，实际出席董事9 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以及 提供借款以实施募投项目的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资 以及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-122）。 （二）审议通过了《关于金洲公司AIPCB用超长径精密微型刀 具技改项目的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通 过； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司新增AIPCB用超长径精密 微型刀具产能投资项目的公告》（公告编号：2025-123）。 （三）审议通过了《关于金洲公司1.3亿支微钻技术改造项目的 议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通 过； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司新增1.3亿支微钻产能投 资项目的公告》（公告编号：2025-124）。 （四）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 1.2026年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司 的日常关联交易 关联董事徐加夫、樊玉雯回避表决。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.2026年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司 的日常关联交易 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关 联人将回避表决； 2.本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前 审议通过； 3.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2025-125）。 （五）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 （六）审议通过了《关于修订<公司会计政策和会计估计>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编 号：2025-126）。 （七）审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议 案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过； 2.以上内容全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《公司募集资金使用管理办法》。 （八）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司定于2026年1月5日（星期一）14:30在株洲以现场和网 络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为 2025年12月25日。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：20 25-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.独立董事专门会议决议； 3.审计委员会决议； 4.战略与可持续发展委员会决议。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十六日 中财网
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