五矿新能(688779):五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计
转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并经全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司2025年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对2026年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。 公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。 公司于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了上述议案，关联董事邹宏英、熊小兵、叶茂均回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 根据以往年度公司经营情况，结合公司实际经营需要，公司及子公司2026年度预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过120,457.15万元，定价原则按照当时市场价格确定，具体关联交易内容及金额预计如下表所示。 单位：人民币万元
注2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数； 注3：本年年初至2025年10月31日与关联人实际发生金额未经审计，本年年初至2025年10月31日与关联人实际发生金额占同类业务比例的基数为2025年1-10月公司同类业务发生额。 注4：关联交易类别“其他”中，主要含代收电费、托管费及技术咨询费等。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，2024年第四次临时股东大会分别于2024年12月10日和2024年12月26日审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及子公司与关联方发生的日常性关联交易金额不超过108,252.36万元。2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示。 单位：人民币万元
注2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。 注3：本年年初至2025年10月31日与关联人实际发生金额未经审计。 二、关联方基本情况及关联关系介绍 1、公司名称：中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”） 2、法定代表人：陈得信 3、注册资本：1,020,000万元人民币 4、公司类型：有限责任公司（国有独资） 5、成立日期：1982-12-09 6、住所：北京市海淀区三里河路五号 7、经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 8、股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股100%。 9、关联方主要财务指标： 单位：人民币万元
11、履约能力分析：公司认为关联方为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。 三、日常关联交易的主要内容 公司与关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。 日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，公司及子公司与关联方具体关联交易协议或订单在实际采购、服务发生时签署，公司向关联人销售或采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由合同确定，定价原则为市场价格。 四、日常关联交易的目的与影响 公司与关联人发生交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。公司与关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格合理确定。公司与关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
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