方盛制药(603998):方盛制药第六届董事会2025年第六次临时会议决议
湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会2025年第六次临时会议于2025年12月12日下午15:00在 公司办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于2025年12月9日以电子邮件、微信、电 话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会 议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事高学敏先生、 杜守颖女士、袁雄先生与董事萧钺先生以现场连线方式参会）。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议 案： 一、关于对子公司股权转让相关事项进行调整的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2025-099号公告。 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 二、关于拟注销部分子公司的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2025-100号公告。 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2025-101号公告。 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 四、关于向银行申请人民币授信额度的议案 根据公司（含合并报表范围内的全资/控股子公司，下同） 2026年度经营及投资计划，为确保公司日常经营、业务拓展与 投资并购的资金需求，公司2026年度拟采取信用、保证、抵押、 质押等形式，向银行申请人民币授信额度25亿元，此授信额度 将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上 述申请授信额度的有效期为自公司股东会批准后起一年；在有效 期内，公司均可在不超过上述额度的范围内，向商业银行申请人 民币授信额度。上述额度为授信总额，后续实际融资时若涉及资 产抵押贷款、担保融资等事项则需另行审批。 为提高工作效率，提请作如下授权：在公司股东会同意上述 授信额度后，授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包括签 署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关 文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，不 再对单笔融资出具相应董事会决议。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应 在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本议案需提交股东会审议。 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 五、关于公司董事2026年薪酬标准的议案 1、独立董事津贴 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关 规定，公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币5万元 （税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东会的差旅 费按公司规定报销。 2、非独立董事薪酬 对于非专职董事，拟根据其担任的董事履职情况发放一定的 履职津贴（最高不超过2万元/年），非专职董事在公司担任其 他管理职务的，按照公司相关规定领取薪酬。 对于专职董事，将根据工作繁简程度发放一定的津贴，具体 金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。 3、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门 会议进行审批，并报董事会备案。 离任董事仍在公司担任其他职务的，按照公司相关规定领取 薪酬。 公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了 同意的意见。 该议案表决情况：全体董事回避表决，直接提交公司股东会 审议。 六、关于公司高级管理人员2026年薪酬标准的议案 1、高级管理人员薪酬原则 高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市 场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位 承担的责任；2026年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调 增不超过30%。 2、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门 会议进行审批，并报董事会备案。 离任高级管理人员仍在公司担任其他职务的，按照公司相关 规定领取薪酬。 公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了 同意的意见。 该议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。 关联董事周晓莉女士、陈波先生回避了表决。 七、关于修订《公司章程》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2025-102号公告。 本议案需提交股东会审议。 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 八、关于“提质增效重回报”行动方案的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2025-103号公告。 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 九、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 议案 公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了 同意的意见。 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 十、关于制定《公司重大信息内部报告制度》的议案 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 十一、关于修改《公司董事、监事和高级管理人员持股变动 管理制度》的议案 本制度名称修改为《公司董事和高级管理人员持股变动管理 制度》，修订后的制度全文见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2025年12月15日 中财网
 |