安迪苏(600299):蓝星安迪苏股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则
蓝星安迪苏股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025修订） 第一章总则 第一条 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规范性文件以及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名及以上成员组成，其中独立董事成员超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身 份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执 行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下 列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事 项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分 配方案须报董事会批准。 第四章决策程序 第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标 的完成情况； （四）提供在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的业务创新能力 和创利能力的经营绩效情况； （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测 算依据。 第十三条 薪酬及考核委员会履行职责时，公司的有关部门应予以支持，任何产生的费用由公司承担。 （一）公司人力资源部根据经薪酬委员会审议的董事和高级管理人 员考核方案，汇总绩效评价结果，并向薪酬委员会汇报； （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对在公司领取薪 酬的董事及其他高级管理人员进行绩效评价； （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理 人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。 第十五条独立董事的履职评价采取自我评价或互相评价的方式进行。 第五章议事规则 第十六条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。薪酬与考核委员会每年须至少召开一次定期会议。当有两名及以上薪酬与考核委员 会委员提议时，或者薪酬与考核委员会召集人认为有必要时，或 者公司董事会认为有必要时，可以召开临时会议。 第十七条薪酬与考核委员会根据公司工作需要召开会议，并于会议召开三天前通知全体委员并提供相关资料和信息，会议由主任委员主持，主 任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。因情 况紧急，需要尽快召开临时会议的，经全体委员的过半数同意， 可豁免会议召开通知的时限。 第十八条薪酬与考核委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通 过。 第十九条薪酬及考核委员会成员可以亲自出席会议，也可委托其他委员会成员出席会议并行使表决权。一名委员会成员每次仅能委托一名委员 会其他委员代其行使表决权。当委员会成员委托其他成员参加会 议并行使表决权时，须向会议主持人提交授权书。 第二十条薪酬及考核委员会委员未出席会议，亦未委托代表出席的，视作未参加会议。 第二十一条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第二十二条当会议议题与薪酬与考核委员会委员或其亲属或其他由委员会委员或其亲属控制的公司有直接或间接利害关系的，委员会成员应尽 快向委员会披露该利害关系的性质与程度。 第二十三条在上述第二十二条的情况发生时，有利害关系的委员应明确说明与解释相关情况，并回避表决。但是，若委员会的其他成员通过讨 论并同意，该利害关系不会对表决事项产生重大影响的，该有利 害关系的委员（利益相关者）可以参与表决。如果董事会认为， 利益相关者不宜参与表决的，该提案的表决结果可被撤销。董事 会可以要求非利益相关的其他委员会成员对提案进行重新表决。 第二十四条如本委员会因存在利害关系的委员回避，致使出席会议的成员人数无法达到法定人数的，全体委员会成员（包括有利害关系的委员） 须就提案的程序性问题作出决定，并由董事会审核该提案内容。 第二十五条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。 第二十六条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第二十七条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则 的规定。 第二十八条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；采取通讯表决的方式召开的临时会议，无法实时完成 会议记录的，工作组应当在会议结束后整理一份会议纪要并送各 委员签字。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为至少十 年。 第二十九条出席委员会会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第三十条本细则由董事会决议通过执行，修改亦同。 第三十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后 的 《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定执行。 蓝星安迪苏股份有限公司 2025年12月15日 中财网
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