三诺生物(300298):第五届监事会第十七次会议决议
债券代码：123090 债券简称：三诺转债 三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年12月15日（星期一）上午11:30在公司会议室以现场方式召开。 本次会议的通知已于2025年12月12日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。 应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生。本次会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议： （一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司治理结构的议案》根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司监事会主席欧阳柏伸、监事陈春耕、职工代表监事黄绍波在监事会中担任的职务将自然具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 三、备查文件 1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司监事会 二〇二五年十二月十六日 中财网
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