富临精工(300432):召开2025年第二次临时股东大会的通知
富临精工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月31日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月22日 7、出席对象： （1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他人员。 8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，相关内容详见2025年12月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年12月22日（星期一）9:30-11:30时和14:00-17:00时。 2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。 3、登记方式： （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记； （2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮件请在2025年12月22日17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。邮编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：徐华崴 联系电话：0816-6800673 联系传真：0816-6800655 电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com 通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部 邮政编号：621000 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 六、备查文件 1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 富临精工股份有限公司 董事会 2025年12月15日 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书； 附件三：2025年第二次临时股东大会参会股东登记表。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序 1、投票代码：350432 2、投票简称：富临投票 3、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日上午9:15，结束时间为2025年12月31日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限 附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托日期： 年 月 日 （授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）附件三： 富临精工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
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