立讯精密(002475):召开2025年第五次临时股东会的提示性公告
128136 债券代码： 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 关于召开 2025年第五次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要提示： 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，定于2025年12月22日召开公司2025年第五次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月22日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月15日 （1）截止2025年12月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已由公司于2025年10月30日召开的第六届董事会第十八次会议以及2025年12月1日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、其他有关说明 根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2025年12月19日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。 （二）登记方式： 1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在2025年12月19日15:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。 （三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。 （四）会议联系方式： 1、联系人：肖云兮、陈蔚航 2、联系电话：0769-87892475 3、传真号码：0769-87732475 4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com （五）出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议； 2、第六届董事会第二十次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2025年12月15日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362475 2、投票简称：立讯投票 3、填报表决意见或选举票数： 对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日9:15至2025年12月22日15:00的任意时间。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 附件二：授权委托书 立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书 致：立讯精密工业股份有限公司 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股 附件二：授权委托书 立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书 致：立讯精密工业股份有限公司 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东账户： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。 委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。 中财网
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