亿利达(002686):第五届董事会第十五次会议决议
浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第十五次会议（以下简称“会议”)于2025年12月15日下午14:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年12月11日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到 董事8人，现场参加和通讯参与的董事8人，会议由董事长吴晓明先 生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规和内部制度的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司拟处置闲置设备并签署资产交易合同的议案》。 会议同意公司对34台压铸类设备进行处置并与昆山新亮杰机械 设备有限公司签署《资产交易合同》。 具体内容详见公司2025年12月16日披露于《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟处置闲置设备并签署资产交易合同的公告》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十五次会议决议 特此公告。 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
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