广合科技(001389):2025年第五次临时股东会决议
广州广合科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月15日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月15日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）会议召开和表决方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、召集人：公司董事会 3、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。 4、现场会议主持人：董事长肖红星先生 5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、公司股东及股东委托代理人： （1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共144名，代表有表决权的股份284,994,754股，占公司有表决权的股本总额的66.9493%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共140名，代表有表决权的股份12,937,334股，占公司有表决权的股本总额的3.0392%。 （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共5名，代表有表决权的股份272,307,420股，占公司有表决权的股本总额的63.9689%。 其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共1名，代表有表决权的股份250,000股，占公司有表决权的股本总额的0.0587%。 （3）网络投票情况：通过网络投票的股东共139名，代表有表决权的股份12,687,334股，占公司有表决权的股本总额的2.9804%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共139名，代表有表决权的股份12,687,334股，占公司有表决权的股本总额的2.9804%。 2、公司董事及高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 4、公司邀请的其他人员。 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意284,954,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859%；反对4,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,897,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6885%；反对4,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0340%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2775%。 2、《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意284,978,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9942%；反对4,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,920,834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8725%；反对4,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0332%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0943%。 四、律师见证情况 上海市锦天城（深圳）律师事务所杨蓉律师、祖岳灏律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年第五次临时股东会决议； 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 广州广合科技股份有限公司 董事会 2025年12月16日 中财网
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