华塑控股(000509):十二届董事会第二十五次临时会议决议
华塑控股股份有限公司 十二届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二十五次临时会议于2025年12月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年12月12日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长杨建安先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于为子公司新增担保额度的议案》 根据子公司资金需求，为支持子公司生产经营，公司拟向控股子公司湖北宏创智能装备有限公司提供信用担保，担保总额度不超过人民币3,150.00万元，自公司股东会决议生效之日起1年内有效，额度内循环使用，由股东会授权公司管理层办理具体事宜。担保协议具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2025-064号）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 9 0 0 表决结果为：同意票： 票；反对票： 票；弃权票： 票。 2.审议通过《关于公司董事2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案》根据国企改革深化提升行动的要求和相关薪酬制度规定，结合公司 2022-2024年度经营情况，公司对公司董事开展2022-2024年任期指标考核工作，结合任期经营情况及工作评价等因素，核定任期激励考核结果及分配：公司董事长杨建安先生2022-2024年任期激励分配总额为219,420.46元，公司董事、执行2022-2024 45,467.79 总经理费城先生 年任期激励分配总额为 元，公司原董事、 总经理邹军先生2022-2024年任期激励分配总额为199,080.72元。任期激励收入在任期满后，按照4:3:3分三年按照风险发生情况发放。 本议案已提前经十二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 子议案1：《关于公司董事杨建安先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案》 关联董事杨建安回避表决。 表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票；回避票1票。 子议案2：《关于公司董事费城先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案》 关联董事费城回避表决。 表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票；回避票1票。 子议案3：《关于公司原董事邹军先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案》 9 0 0 表决结果为：同意票： 票；反对票： 票；弃权票： 票。 3.审议通过《关于公司高级管理人员2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案》 根据任期经营业绩考核指标完成情况及工作评价等因素，确定公司高级管理人员（共5名，含已离任高管）2022-2024年任期激励分配总额为789,765.52元，任期激励收入在任期满后，按照4:3:3分三年按照风险发生情况发放。 2025 本议案已提前经十二届董事会薪酬与考核委员会 年第二次会议审议通过。 表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 4.审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2025年12月31日下午召开2025年第六次临时股东会。 表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十六日 中财网
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