创维数字(000810):第十二届董事会第十二次会议决议
创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十二次会议于2025年12月9日以电话、 2025 12 15 电子邮件形式发出会议通知，于 年 月 日以通讯方式召开。 会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司9名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事 项的议案》 鉴于公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象中3人因个人 原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，1人因个人原因自愿放弃拟 获授的部分限制性股票，另有1名激励对象姚孛孛于公司2025年11 月21日召开的职工代表大会中被选举为公司第十二届董事会职工代 2025 表董事。因此，根据公司 年第一次临时股东大会的授权，董事 会对本激励计划授予激励对象名单进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由121人调整为118人，激励对象姚孛孛的职务变 除上述调整事项外，本次实施的2025年限制性股票激励计划的 内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审 议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 董事、总经理赫旋先生、职工董事姚孛孛先生为本次限制性股票 激励计划激励对象，对本议案回避表决。 表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计 划（草案）》的有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经达成，同意确认授予日为2025年12月15日，向符合授予条件的118名激励对象授予860 万股限制性股票，授予价格为6.92元/股。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审 议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。 董事、总经理赫旋先生、职工董事姚孛孛先生为本次限制性股票 激励计划激励对象，对本议案回避表决。 表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》等有关规定，结合公司实际情况，经对董事会专 门委员会的人员组成资格及工作性质等进行合理分析与评判后，调整董事会战略委员会委员和环境、社会及治理（ESG）委员会委员，具 体如下： （一）董事会战略委员会成员 调整前：施驰（主任委员、董事长）、林劲、赫旋、应一鸣、白 华、刘宏 调整后：施驰（主任委员、董事长）、林劲、赫旋、应一鸣、白 华、刘宏、张知 （二）董事会环境、社会及治理（ESG）委员会成员 调整前：施驰（主任委员、董事长）、赫旋、张知、白华 调整后：施驰（主任委员、董事长）、赫旋、张知、白华、姚孛 孛 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十六日 中财网
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