财信发展(000838):第十一届董事会第二十二次临时会议决议
财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办 公室于2025年12月12日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一 届董事会第二十二次临时会议。2025年12月15日，公司第十一届 董事会第二十二次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董 事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2025年年度审计费用合计75万元（含税。其中财务报告审计费用58万元整，内部控制审计费用15万元整，非经营性资金占用专项审计说明2万元整）。 该议案需提交股东大会审议。 该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关 于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-049）。 2、审议通过了《关于承诺人延期履行大足石刻影视文化有限责 任公司及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目避免同业 竞争承诺的议案》 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 关联董事贾森、刘君权、张译匀、李启国回避表决该项议案。 董事会同意承诺人延期履行大足石刻影视文化有限责任公司及 其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目避免同业竞争承诺。 该议案需提交股东大会审议。 该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关 于控股股东、间接控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2025-050）。 3、审议通过了《关于承诺人延期履行环保资产避免同业竞争承 诺的议案》 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 关联董事贾森、刘君权、张译匀、李启国回避表决该项议案。 董事会同意承诺人延期履行环保资产避免同业竞争承诺。 该议案需提交股东大会审议。 该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关 于控股股东、间接控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2025-050）。 4、审议通过了《召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会决定于2025年12月31日（星期三）下午14:30在重庆 市两江新区红黄路1号1幢26楼公司会议室以现场表决与网络投票 相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。 该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《召 开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2025年12月15日 中财网
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