财信发展(000838):召开2025年第二临时股东会的通知
财信地产发展集团股份有限公司 关于召开2025年第二临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月31日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月24日 7、出席对象： （1）2025年12月24日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2025年12月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼财信地 产发展集团股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
具体内容详见2025年12月16日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披 露的相关公告。 3、特别事项说明 （1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次临时会议 审议通过。 （2）议案2.00、3.00为关联交易议案，与该关联交易有利害 关系的关联股东重庆财信房地产开发集团有限公司将回避表决。 4、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票， 并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事及高级管理人员以外的股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2025年12月25日9：00—17：00 3、登记地点：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼。 4、登记手续： （1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东 委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。 （2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表 人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件 （加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。 5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。 6、会议联系方式： 联系人：宋晓祯、李屹然 联系电话：023-67675707 传 真：023-67675588 邮 箱：songxiaozhen@casindev.com 通讯地址：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼 邮编：400020 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 公司第十一届董事会第二十二次临时会议决议。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2025年12月15日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。 2、填报表决意见 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15—9:25, 9：30－11：30、13：00－15：00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日（现 场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束 中财网
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