厦门港务(000905):厦门港务2025年度第二次临时股东大会决议
厦门港务发展股份有限公司 2025年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一） 下午15:00； 2．网络投票时间：2025年12月15日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2025年12月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路31号 港务大厦20楼公司大会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投 票相结合的方式； （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：陈朝辉； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港 务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定； （七）会议的出席情况 1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代 表共412人，代表股份393,569,043股，占公司股份总数 741,809,597股的53.0553％。其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委 托代表共2人，代表股份386,942,522股，占公司股份总数 的52.1620%。 （2）参加网络投票的股东410人，代表股份6,626,521 股，占公司股份总数的0.8933％。 （3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持 有公司5%以上股份以外的股东）411人，代表股份6,661,521 股，占公司股份总数的0.8980％。 2．厦门国际港务有限公司作为公司关联股东将回避对 关联议案的表决； 3．公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其 他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所 律师列席并见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式 审议通过了以下议案，具体表决情况如下： 1.《关于取消监事会、增加经营范围暨修订<厦门港务发 展股份有限公司章程>的议案》 本项议案表决结果：同意股份389,734,422股，占出席会 议有表决权股份总数的99.0257%；反对股份3,786,521股， 占出席会议有表决权股份总数的0.9621％；弃权股份48,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0122％。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董事会议事 规则>的议案》 本项议案表决结果：同意股份389,780,022股，占出席会 议有表决权股份总数的99.0373%；反对股份3,742,121股， 占出席会议有表决权股份总数的0.9508％；弃权股份46,900 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119％。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 3.《关于修订<厦门港务发展股份有限公司股东会规则> 的议案》 本项议案表决结果：同意股份389,794,222股，占出席会 议有表决权股份总数的99.0409%；反对股份3,730,721股， 占出席会议有表决权股份总数的0.9479％；弃权股份44,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0112％。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 4.《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独立董事制 度>的议案》 本项议案表决结果：同意股份389,788,322股，占出席会 议有表决权股份总数的99.0394%；反对股份3,732,321股， 占出席会议有表决权股份总数的0.9483％；弃权股份48,400 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0123％。 表决结果：本项议案已通过。 5.《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募集资金管 理制度>的议案》 本项议案表决结果：同意股份389,777,022股，占出席会 议有表决权股份总数的99.0365%；反对股份3,740,621股， 占出席会议有表决权股份总数的0.9504％；弃权股份51,400 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0131％。 表决结果：本项议案已通过。 6.《关于制定<厦门港务发展股份有限公司董事及高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》 本项议案表决结果：同意股份393,250,942股，占出席会 议有表决权股份总数的99.9192%；反对股份270,601股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0688％；弃权股份47,500股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0121％。 表决结果：本项议案已通过。 7.《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的 议案》 本项议案表决结果：同意股份6,338,820股，占出席会议 有表决权股份总数的95.1557%；反对股份274,501股，占出 席会议有表决权股份总数的4.1207％；弃权股份48,200股， 占出席会议有表决权股份总数的0.7236％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份6,338,820股，占 出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1557%；反对股份 274,501股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1207%；弃权股份48,200股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.7236%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案已通过。 8.《关于本公司全资子公司港务贸易2026年度开展商品 期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》 本项议案表决结果：同意股份393,251,542股，占出席会 议有表决权股份总数的99.9193%；反对股份268,401股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0682％；弃权股份49,100股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0125％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份6,344,020股，占 出席会议中小股东有表决权股份总数的95.2338%；反对股份 268,401股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.0291%；弃权股份49,100股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.7371%。 表决结果：本项议案已通过。 9.《关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度的 议案》 本项议案表决结果：同意股份393,257,776股，占出席会 议有表决权股份总数的99.9209%；反对股份258,267股，占 出席会议有表决权股份总数的0.0656％；弃权股份53,000股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0135％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份6,350,254股，占 出席会议中小股东有表决权股份总数的95.3274%；反对股份 258,267股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.8770%；弃权股份53,000股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0.7956%。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、荆日扬律师列席 见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2025 年度第二次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》 《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东 大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决 结果合法有效。 四、备查文件 1．公司2025年度第二次临时股东大会会议记录； 2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股 份有限公司2025年度第二次临时股东大会的法律意见书； 3．公司2025年度第二次临时股东大会决议。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2025年12月15日 中财网
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