奥飞数据(300738):2025年第五次临时股东会决议
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月15日上午9:15至2025年12月15日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区庆沙路100号21层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事黄展鹏先生。由于公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本次会议由董事黄展鹏先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代理人共617人，代表股份279,945,595股，占公司有表决权股份总数的28.4157%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份247,968股，占公司有表决权股份总数的0.0252%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共615人，代表股份279,697,627股，占公司有表决权股份总数的28.3905%。 2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共613人，代表股份7,772,120股，占公司有表决权股份总数的0.7889%。 其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共613人，代表股份7,772,120股，占公司有表决权股份总数的0.7889%。 3、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。 三、议案审议与表决情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 总表决情况： 同意278,524,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4924%；反对1,253,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4477%；弃权167,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0599%。 中小股东总表决情况： 同意6,350,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7150%；反对1,253,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1260%；弃权167,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1590%。 （二）审议通过《关于聘任 2025年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意278,601,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5199%；反对1,205,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4308%；弃权138,000股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493%。 中小股东总表决情况： 同意6,428,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7088%；反对1,205,891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5156%；弃权138,000股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7756%。 （三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助延期的议案》 总表决情况： 同意274,634,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1464%；反对4,819,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7224%；弃权367,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%。 中小股东总表决情况： 同意2,585,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.2643%；反对4,819,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0111%；弃权367,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7246%。 关联股东已对本议案予以回避表决。 （四）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 总表决情况： 同意277,965,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3367%；反对1,712,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6121%；弃权143,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%。 中小股东总表决情况： 同意5,916,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1199%；反对1,712,891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0389%；弃权143,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8412%。 关联股东已对本议案予以回避表决。 （五）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法的议案》 总表决情况： 同意277,855,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2973%；反对1,616,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5775%；弃权350,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1252%。 中小股东总表决情况： 同意5,805,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6994%；反对1,616,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7934%；弃权350,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5071%。 关联股东已对本议案予以回避表决。 （六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司 2025年员工持股计划相关事宜的议案》 总表决情况： 同意277,754,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2614%；反对1,671,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5974%；弃权395,300股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1413%。 中小股东总表决情况： 同意5,705,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4063%；反对1,671,591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5075%；弃权395,300股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0861%。 关联股东已对本议案予以回避表决。 关于以上议案表决的有关情况说明 议案1.00为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所 2、律师姓名：钟成龙、陈伟 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《广东奥飞数据科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》。 2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2025年12月15日 中财网
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