浙江震元(000705):浙江震元股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
浙江震元股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开的时间为：2025年12月15日15:00开始 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月15日9:15-15:00。 （2）现场会议召开的地点：公司331会议室（绍兴市延安东路558号）（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先生 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共193人，代表股份91,514,594股，占公司有表决权股份总数的27.3895%。其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份83,390,974股，占公司有表决权总股份的24.9581%；参加本次股东大会网络投票的股东共187人，代表股份8,123,620股，占公司有表决权股份总数的2.4313%。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下： 1、逐项审议《关于修订<公司章程>及其附则的议案》 1.01、《浙江震元股份有限公司章程》 同意86,308,494股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.3112%；反对5,180,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.6610%；弃权25,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0278%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意2,937,520股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的36.0714%；反对5,180,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.6154%；弃权25,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3132%。 1.02、《浙江震元股份有限公司股东会议事规则》 同意86,308,494股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.3112%；反对5,180,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.6610%；弃权25,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0278%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意2,937,520股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的36.0714%；反对5,180,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.6154%；弃权25,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3132%。 1.03、《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》 同意86,301,794股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.3039%；反对5,185,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.6666%；弃权27,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0295%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意2,930,820股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.9892%；反对5,185,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.6793%；弃权27,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3315%。 2、逐项审议《关于修订部分上市公司制度的议案》 2.01、《浙江震元股份有限公司关联交易制度》 同意86,301,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.3033%；反对5,186,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.6672%；弃权27,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0295%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意2,930,320股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.9831%；反对5,186,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.6854%；弃权27,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3315%。 2.02、《浙江震元股份有限公司对外担保管理制度》 同意86,296,094股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.2976%；反对5,191,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.6729%；弃权27,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0295%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意2,925,120股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.9192%；反对5,191,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.7493%；弃权27,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3315%。 3、审议《浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度》 同意86,303,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.3055%；反对5,159,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.6382%；弃权51,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0563%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意2,932,320股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的36.0076%；反对5,159,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.3600%；弃权51,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6324%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所的朱彦颖、沈高妍两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 浙江震元股份有限公司董事会 2025年12月15日 中财网
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