通富微电(002156):2025年第二次临时股东会决议
通富微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现增加、否决或变更提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年12月15日下午14：30； 网络投票时间：2025年12月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏省南通市崇川路288号） 3、召开方式：现场会议和网络投票相结合方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长石磊先生 6、本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席本次临时股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计1,487人，代表有表决权股份494,571,150股，占公司总股份的32.5891％。 1.出席现场会议的股东情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表有表决权股份300,860,615股，占公司总股份的19.8248％。 2.网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共1,482人，代表股份193,710,535股，占公司总股份的12.7643％。 3.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的中小投资者（不包括5%）出席会议情况 通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者及代理人共1,485人，代表股份92,956,026股，占公司总股份的6.1252％。 公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意428,746,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.6905%；反对64,365,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.0144%；弃权1,459,648股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2951%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意433,742,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.7008%；反对60,728,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.2790%；弃权99,700股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。 本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。 （三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意435,064,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9679%；反对59,406,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.0116%；弃权101,000股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。 本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。 （四）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 总表决情况： 同意435,066,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9684%；反对59,398,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.0101%；弃权106,100股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%。 本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。 （五）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 总表决情况： 同意435,051,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9654%；反对59,403,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.0111%；弃权116,500股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。 本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。 （六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意433,538,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.6595%；反对60,904,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.3147%；弃权127,600股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。 本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。 （七）审议通过《关于修订<经济担保制度>的议案》 总表决情况： 同意434,988,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9527%；反对59,472,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.0250%；弃权110,100股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。 本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。 （八）审议通过《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》 总表决情况： 同意493,725,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8291%；反对721,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1458%；弃权123,900股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。 本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。 （九）审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》 总表决情况： 同意492,543,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5900%；反对1,893,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3829%；弃权134,100股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。 中小投资者表决情况： 同意90,928,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8187%；反对1,893,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0370%；弃权134,100股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1443%。 本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京大成（南通）律师事务所律师王念、康忠杰现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2．北京大成（南通）律师事务所关于本次股东会的法律意见书。 特此公告。 通富微电子股份有限公司董事会 2025年 12月 15日 中财网
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