共达电声(002655):共达电声股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议
第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月15日下午以现 场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2025年12 月12日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。 会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长梁龙主持， 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，表决通过了以下议案： 1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2026年度 日常关联交易预计的公告》。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交 易，关联董事周思远、邱士嘉已回避表决。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，在审议上 述议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司应回避表决。 2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，应当经出 席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3、《关于制定及修订公司部分制度的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 上述议案3.01-3.04将提交公司2026年第一次临时股东会审议。 在审议3.01-3.02议案时，应当经出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。 4、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东无锡韦感 半导体有限公司提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会补选陆正杨为第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体详见公司于同 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 5、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于2026年01月06日（星 期二）下午14:00以现场结合网络投票方式召开2026年第一次临时 股东会。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十六次会议决议； 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议； 3、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十六日 中财网
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