能之光(920056):第三届董事会第二十一次会议决议
宁波能之光新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 12月 12日 2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓镇听海路 669号公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 12月 9日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长张发饶 6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事曾庆东、陈军、陈连勇、周海滨因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司 2025年 12月 15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2026年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-130）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《预计 2026年对子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司 2025年 12月 15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《预计 2026年对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-131）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司 2025年 12月 15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-132）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司 2025年 12月 15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-133）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于提请召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司 2025年 12月 15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-134）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》； （二）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议》。 宁波能之光新材料科技股份有限公司 董事会 2025年 12月 15日 中财网
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