山东墨龙(002490):召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知
山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会、2025年第一次 A股类别 股东会及 2025年第一次 H股类别股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年12月15日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的议案》，决定于2025年12月31日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月31日14:00，依次召开公司临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月24日 7、出席对象： （1）A股股东：截至2025年12月24日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，均有权出席2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知； （3）公司部分董事和高级管理人员； （4）公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室 二、会议审议事项 1、2025年第二次临时股东会提案编码表
5、2025年第二次临时股东会议案1-3、2025年第一次A股类别股东会议案1-2及2025年第一次H股类别股东会议案1-2为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）A股股东： 1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。 （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。 2、登记时间 （1）A股股东：拟出席公司2025年第二次临时股东会的股东须于股东会召开前24小时办理登记手续。 （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。 3、登记地点 （1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。 （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。 4、联系方式 联系人：赵晓潼、肖芮 联系电话：0536-5100890 联系传真：0536-5100888 联系地址：山东省寿光市文圣街999号 邮编：262700 5、预计本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。 五、备查文件 1、第八届董事会第九次临时会议决议。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十五日 附件一 山东墨龙石油机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会回执
山东墨龙石油机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本 山东墨龙石油机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本 公司）出席公司于2025年12月31日（星期三）召开的2025年第二次临时股东会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
2025年第一次A股类别股东会授权委托书 本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本 山东墨龙石油机械股份有限公司 2025年第一次A股类别股东会授权委托书 本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本 公司）出席公司于2025年12月31日（星期三）召开的2025年第一次A股类别股东会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
山东墨龙石油机械股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序 在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月31日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日上午9:15，结束时间为2025年12月31日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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