模塑科技(000700):召开2026年第一次临时股东会的通知
江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司第十二届董事会第五次（临时）会议决定召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关召开股东会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月5日【星期一】14:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月5日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025年12月29日 7、出席对象： （1）截止2025年12月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本（2）本公司董事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室 二、会议审议事项 1、会议审议的议案
3、第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决； 4、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年1月4日上午9:00至下午5:00 2、登记方法： ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记； ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记； 《授权委托书》请见本通知附件二。 ④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。 3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办 传真号码：0510-86242818 4、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。 5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办 联系电话：0510－86242802 联系传真：0510－86242818 联系人：单琛雁女士、王晖先生 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。 五、备查文件 1、第十二届董事会第五次（临时）会议决议。 江南模塑科技股份有限公司 董事会 2025年12月16日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。 2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。 3、议案设置及意见表决。 （1）本次股东会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）本次股东会设置总议案，总议案为100.00；1.00代表议案 1，2.00代表议案2，依此类推。 （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年1月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统投票的时间为2026年1月5日9:15至15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限 附件二： 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
中财网
 |