华控赛格(000068):2025年第三次临时股东会决议
深圳华控赛格股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示: 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2025年12月15日14:50 网络投票时间：2025年12月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）股权登记日：2025年12月10日（星期三） （四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室 （五）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）主持人：董事长郎永强 （七）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （八）会议出席情况： 1、参加表决的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代表共180人，代表股份443,962,080股，占公司有表决权股份总数的44.1020%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份数为438,110,073股，占公司股份总数的43.5207%；参加网络投票表决的股东及股东代表176人，代表有表决权的股份数为5,852,007股，占公司股份总数的0.5813%。出席本次股东会的中小投资者共计177人，代表公司有表决权股份数10,624,985股，占公司股份总数的1.0555%。 2、董事、高管及律师出席或列席情况 公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下： （一）审议《关于拟签订<土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书>的议案》 表决情况如下：
（二）审议《关于补选非独立董事的议案》 表决情况如下：
（三）审议《关于2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 表决情况如下：
三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所 （二）经办律师：杨兰，张金玉 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）深圳华控赛格股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； （二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十六日 中财网
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