万马股份(002276):第七届董事会第二次会议决议
债券代码：149590 债券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年12月15日在公司以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年12月9日以邮件等形式发送至全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵健先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉、变更法定代表人并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》。 详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网上披露的《关于修改〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉、变更法定代表人并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025：072）等文件。 本议案需提交股东会审议。 2.逐项表决，审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的修订情况，结合公司实际制定及修订了部分内部治理制度。会议逐项审议了相关制度，具体表决情况如下：
上述1至4项议案需提交股东会审议。 3.会议以 5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬调整方案的议案》。兼任高级管理人员的董事黄胜强、危洪涛、刘珊、逄轩在审议本议案时，回避表决。 为有效吸引、保留和激励核心管理人才，确保公司经营目标达成，依据《公司章程》的相关规定及公司近年经营业绩、经营规模等实际情况，并参照行业及地区的薪酬水平，经薪酬与考核委员会审核同意后，董事会审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬调整方案的议案》，标准年薪采用“固定工资+浮动绩效工资”的结构设置，实行固浮比例分配，固定工资占比60%，浮动绩效工资占比40%。 4.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加对合并报表范围内公司担保额度的议案》。 根据全资孙公司青岛万马高分子材料有限公司（以下简称“青岛万马高分子”）生产经营发展需要，公司全资子公司浙江万马高分子材料集团有限公司拟对青岛万马高分子向相关银行申请的融资授信提供连带责任保证担保，担保额度新增90,000万元，担保期限最长不超过7年。详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网上披露的《关于增加对合并报表范围内公司担保额度的公告》〈公告编号：2025-074〉。 本议案需提交股东会审议。 5.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开 2025年第四次临时股东会的议案》。 公司董事会拟定于2025年12月31日下午2时30分在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公大楼6楼会议室，召开2025年第四次临时股东会。通知具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第四次股东会的通知》〈公告编号：2025-075〉。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.薪酬与考核委员会关于高级管理人员薪酬调整方案的审查意见； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十六日 中财网
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