寒武纪(688256):2025年第二次临时股东会决议
中科寒武纪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年12月15日 （二）股东会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店二层金辉6厅 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、公司董事会秘书列席本次会议；部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案 审议结果：通过 表决情况：
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1 3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无4、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：周慧琳、徐发敏 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 中科寒武纪科技股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
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