市北高新(600604):市北高新关于向参股公司同比例增资暨关联交易
? 投资标的名称：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海电气集团置业有限公司（以下简称“电气置业”）、上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）对上海云中芯企业发展有限公司（以下简称“云中芯”）进行同比例增资。 ? 投资金额：公司增资金额为1.05亿元人民币。 ? 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ? 过去12个月内，市北集团于2024年12月26日向公司控股子公司上 海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简称“云盟汇”）提供股东同比例借款1,419.8191万元；于2025年2月5日向云盟汇提供股东同比例借款2,040万元及2,370万元。市北集团于2024年12月27日与公司全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付运营专项资金258.18万元；签订《数据要素×案例培育工作委托服务协议》，由市北集团支付运营费用49万元。公司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）与市北集团全资子公司上海数通链谷企业管理服务有限公司（以下简称“数通链谷”）于2025年4月10日签订房屋租赁合同，数通链谷承租开创公司持有的上海市静安区康宁路288弄2号12层和上海市静安区康宁路288弄5号4层03和04室， 租金总额为人民币944.11万元。云盟汇与市北集团于2025年6月1日签订房屋租赁合同，云盟汇承租市北集团持有的上海市静安区共和新路3201弄6号、7号，租金总额为人民币2,718.37万元。公司全资子公司上海市北生产性企业
公司于2025年12月15日召开了第十届董事会第二十八次会议，以同意4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余4名董事一致同意通过该议案。本次交易在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。 （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 市北集团为公司控股股东，云中芯董事长赵浚宏先生为公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，云中芯为公司的关联法人。本次向参股公司同比例增资事项构成关联交易，未构成重大资产重组。 （四）至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人的关联交易金额已达到3,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况 （一）关联方基本情况 （1）股东1基本信息
单位：万元
（一）投资标的概况 云中芯成立于2018年5月，注册资本为人民币12亿元，其中电气置业出资人民币6.6亿元，持股比例55%；公司出资人民币3.6亿元，持股比例30%；市北集团出资人民币1.8亿元，持股比例15%。云中芯主要负责市北高新园区17-02地块的开发建设及招商运营工作。 （二）投资标的具体信息 （1）增资标的基本情况
单位：万元
单位：万元
三方股东均以自有资金现金出资，并按照各自持股比例履行出资义务。 （四）其他 云中芯股权不存在抵押、质押及限制转让情况。云中芯不存在失信情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。 四、关联对外投资对上市公司的影响 公司本次对云中芯增资为同比例增资，增资完成后，股东各自持股比例不变。 本次增资可以进一步支持市北高新园区重点项目建设和开发运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。 五、对外投资的风险提示 本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 六、该关联交易应当履行的审议程序 公司独立董事于2025年12月15日召开了第十届董事会独立董事2025年第八次专门会议，一致同意通过了《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的议案》，并发表如下审查意见：鉴于上海市北高新（集团）有限公司为公司控股股东，上海云中芯企业发展有限公司董事长赵浚宏先生为公司副总经理，本次向云中芯同比例增资构成关联交易。公司与关联人按持股比例共同对参股公司增资事项的交易定价公允、公平、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。董事会审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司本次关联交易事项。 公司于2025年12月15日召开了第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余4名董事一致同意通过该议案。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。按照相关规定，本次关联交易无需经过有关部门批准。 七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况 （一）2021年10月18日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案》。 公司控股子公司云盟汇与三方股东签署《借款展期协议》，对原借款协议进行展期，展期期限为原借款协议顺延三年，协议期满，若双方均未提出终止或修改合同，即视为自动延期一个合同期限。借款展期的借款额度不变，不超过人民币20,000万元，其中公司借款不超过人民币7,000万元，泛业投资借款不超过人民币7,000万元，市北集团借款不超过人民币6,000万元，并在该额度内可以循环使用，借款金额以实际发生为准。借款采用固定利率，新增借款以每次支付借款前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的壹年期贷款市场报价利率（LPR）确定，借款期限内利率不变。原协议项下余额借款利率以2021年10月20日LPR上浮50bp确定，借款期限内利率不变。详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于向公司控股子公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的公告》（临2021-031）。市北集团于2024年6月14日向云盟汇提供股东同比例借款360万元；于2024年12月26日向云盟汇提供股东同比例借款1,419.8191万元；于2025年2月5日向云盟汇提供股东同比例借款2,040万元。 （二）2024年12月27日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司聚能湾与公司控股股东市北集团根据SAP（中国）科创赋能中心运营目标的完成情况以及该项目运营费用的审计情况，签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付运营专项资金258.18万元。 （三）2024年12月27日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司聚能湾与公司控股股东市北集团根据数据要素×案例培育工作项目的完成情况签订《数据要素×案例培育工作委托服务协议》，49 由市北集团支付运营费用 万元。 （四）2025年4月10日，公司召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意数通链谷承租开创公司持有的上海市静安区康宁路288弄2号12层和上海市静安区康宁路288弄5号4层03和04室，合同期限3年，租赁面积2223.64平方米，租金总944.11 额为人民币 万元。 （五）2025年5月19日，公司召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意云盟汇承租市北集团持有的上海市静安区共和新路3201弄6号、7号，合同期限10年，租赁面积2819.18平方米，租金总额为人民币2,718.37万元。 2025 10 24 （六） 年 月 日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于子公司关联交易的议案》，同意市北发展、新市北物业与数据港分别签订房屋租赁合同和物业服务合同，市北发展将位于上海市静安区江场三路217号4层401室、江场三路219号1层101室、江场三路223号1-2层及江场三路223号3层301室出租给数据港用于其日常经营，合计交易金额人民币2,989.57 万元。 （七）2025年11月7日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的议案》，同意聚能湾与市北集团签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付2025年“SAP（中国）科创赋能中心”建设运营费用299.80万元。 （八）2025年11月7日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意开创公司将位于上海市静安区康宁路298、308号101室、康宁路288弄5号2、3层出租给数通链谷，合计交易金额人民币1,165.53万元。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
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