荃银高科(300087):第五届监事会第二十六次会议决议
安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监 事会第二十六次会议于2025年12月15日以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于2025年12月10日以电子邮件方式送达。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢庆军 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》 公司监事会认为：本次不再设置监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权，废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意修订《公司章程》，以及办理相关工商变更事宜。 本项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司监事会 二〇二五年十二月十六日 中财网
 |