荃银高科(300087):召开2025年第三次临时股东会的通知
安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月31日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月25日 7、出席对象： 公司董事、监事和高级管理人员 8、会议地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
、以上议案均已经第五届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容分2025 12 16 http //www.cninfo.com.cn 别详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网（ ： ） 披露的相关公告。 3 2 3.01 3.02 、根据《公司章程》等相关规定，议案 、 和 为特别决议事项， 需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。 4 、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1 、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准）。 2、登记时间：2025年12月29日（星期一）。 3、登记地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科证券部。 4、登记手续： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。 参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件2。 5、联系方式： 地址：合肥市高新区创新大道98号荃银高科 邮编：230088 联系人：证券部 联系电话：0551-65355175 传真号码：0551-65320226 电子信箱：winallseed2013@163.com 6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二五年十二月十六日 中财网
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