*ST海钦(600753):海钦股份2025年第六次临时股东会会议资料
2025年第六次临时股东会会议资料 股票代码：600753 股票简称：*ST海钦 召开时间：2025年12月31日 目 录 股东会须知.........................................................1第一部分 2025年第六次临时股东会会议议程...........................2第二部分 会议审议事项.............................................3议案一《关于2026年度日常关联交易预计的议案》...................3议案二《关于向银行申请综合授信额度的议案》.....................10议案三《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》.......11股东会须知 为充分尊重福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等有关规定，制定本次股东会须知如下： 一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人，其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。 七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 九、本次股东会需通过的事项及表决结果通过法定程序进行，由聘请的律师现场见证并出具法律意见。 福建海钦能源集团股份有限公司 2025年12月31日 第一部分 2025年第六次临时股东会会议议程 一、现场会议召开时间：2025年12月31日下午14:30 二、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市港区东方大道365号会议室 三、现场会议主持人：董事长 四、现场会议记录人：董事会秘书 五、大会议程： （一）与会人员签到（下午14:00—14:25） （二）宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数，以及其他参会人员 （三）宣读大会须知 （四）审议大会各项议案： 1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 （五）现场股东及股东代表发言 （六）现场股东及股东代表投票表决 （七）推选计票、监票人 （八）休会，收集表决票，统计表决票和表决结果 （九）宣布表决结果 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）宣读股东会决议，签署会议决议等相关文件 （十二）会议结束 第二部分 会议审议事项 议案一《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 各位股东： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025年12月15日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第三十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事赵晨晨先生、雷安华先生、徐鹏先生、张燕女士回避表决，独立董事专门会议对本事项发表了审议意见。 此项交易尚须获得股东会的批准，关联股东浙江海歆能源有限责任公司须回避表决。 2、独立董事专门会议审核意见 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议审议通过，会议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事专门会议审核意见：（1）本次日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司主营业务发展。（2）本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公开、合理的定价原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。（3）根据《公司法》《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等相关规定。在审议该事项时，关联董事应回避表决。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 公司2025年度日常关联交易预计金额共计74,000.00万元，其中，向关联方购买原材料产生的关联交易金额共计70,000.00万元，接受关联方装卸、仓储等综合劳务服务产生的关联交易金额共计4,000.00万元，分别经公司于2025年1月6日、1月23日、8月11日及8月27日召开的第八届董事会第二十六次会议、2025年第一次临时股东大会、第八届董事会第三十三次会议、2025年第四次临时股东会审议通过。截至本公告披露日，公司与关联人进行的关联交易金额未超过上述预计。具体情况如下： 单位：万元
2、上述金额均为不含税金额，下同。 3、2025年9月，经公司第八届董事会第三十五次会议和2025年第五次临时股东会审议，同意控股股东浙江海歆能源有限责任公司将其持有的浙江亚兰特新材料制造有限公司（以下简称“亚兰特制造”）51%股权无偿、无条件赠与公司；2025年10月，亚兰特制造完成相关工商变更登记；2025年11月，公司将亚兰特制造纳入合并报表范围。上述“2025年1-11月实际发生金额”包含亚兰特制造2025年11月与关联方产生的关联交易金额，下同。 （三）2026年日常关联交易的预计金额和类别 为保证公司及下属子公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2026年度日常关联交易不含税总金额104,460.00万元。具体情况如下：单位：万元
（一）浙江鸿基石化股份有限公司 1、关联人的基本情况 （1）公司名称：浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称“鸿基石化”）（2）企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） （3）成立日期：2009年7月2日 （4）注册地址：浙江省嘉兴市港区乍浦镇东方大道东侧、汇利服饰北侧（浙江亚兰特新材料科技有限公司内3幢202室） （5）法定代表人：钟仁海 （6）注册资本：69,423.1053万元人民币 （7）统一社会信用代码：913304006912743416 （8）经营范围：许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；家用电器销售；电子产品销售；金属材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；电线、电缆经营；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；非居住房地产租赁；陆地管道运输；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2、与公司关联关系 公司实际控制人钟仁海先生通过直接和间接方式，合计持有鸿基石化93.55%股权，并担任鸿基石化董事长；公司董事长赵晨晨先生担任鸿基石化董事。根据《上海证券交易所上市规则》，鸿基石化为公司的关联法人，公司与鸿基石化的交易构成关联交易。 3、履约能力分析 鸿基石化生产经营正常，在与公司前期同类关联交易中，均能严格遵守合同约定履约，资信情况较好，具有良好的履约能力，履约风险较小。 （二）广西天盛港务有限公司 1、关联方基本情况 （1）公司名称：广西天盛港务有限公司（以下简称“天盛港务”） （2）企业类型：其他有限责任公司 （3）成立日期：2002年2月6日 （4）注册地址：钦州港经济开发区果鹰大道鹰岭作业区 （5）法定代表人：倪龙强 （6）注册资本：20,000万元人民币 （7）统一社会信用代码：91450700735185544D （8）经营范围：许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；港口经营；燃气经营；保税仓库经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2、与公司关联关系 公司与天盛港务的实际控制人同为钟仁海先生，根据《上海证券交易所上市规则》，天盛港务为公司的关联法人，公司与天盛港务的交易构成关联交易。 3、履约能力分析 天盛港务生产经营正常，在与公司前期同类关联交易中，均能严格遵守合同约定履约，资信情况较好，具有良好的履约能力，履约风险较小。 （三）嘉兴海川绿色新能源有限公司 1、关联方基本情况 （1）公司名称：嘉兴海川绿色新能源有限公司（以下简称“嘉兴海川”）（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） （3）成立日期：2024年7月17日 （4）注册地址：浙江省嘉兴市港区东方大道东侧、汇利服饰北侧（浙江亚兰特新材料科技有限公司内3幢201室） （5）法定代表人：钟仁海 （6）注册资本：100万元人民币 （7）统一社会信用代码：91330400MADQPJHL2R （8）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2、与公司关联关系 公司与嘉兴海川的实际控制人同为钟仁海先生，钟仁海先生在嘉兴海川任董事、经理职务，根据《上海证券交易所上市规则》，嘉兴海川为公司的关联法人，公司与嘉兴海川的交易构成关联交易。 3、履约能力分析 嘉兴海川生产经营正常，具有良好的履约能力，履约风险较小。 （四）浙江鸿祈新材料科技有限公司 1、关联方基本情况 （1）公司名称：浙江鸿祈新材料科技有限公司（以下简称“浙江鸿祈”）（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） （3）成立日期：2012年11月1日 （4）注册地址：浙江省嘉兴市港区乍浦镇东方大道东侧、汇利服饰北侧（5）法定代表人：刘海龙 （6）注册资本：11,000万元人民币 （7）统一社会信用代码：91330400056850071X （8）经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；五金产品零售；珠宝首饰零售；煤炭及制品销售；产业用纺织制成品销售；合成材料销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；劳动保护用品销售；珠宝首饰批发；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；医用口罩批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 2、与公司关联关系 公司与浙江鸿祈的实际控制人同为钟仁海先生，根据《上海证券交易所上市规则》，浙江鸿祈为公司的关联法人，公司与浙江鸿祈的交易构成关联交易。 3、履约能力分析 浙江鸿祈生产经营正常，具有良好的履约能力，履约风险较小。 三、关联交易的主要内容及定价依据 （一）向关联方购买原材料 公司及下属子公司因主营业务开展需要，2026年度拟向关联方鸿基石化采购丙烷、丁烷、聚丙烯等原材料。 定价依据：以市场价格作为定价依据，在公开、公平、公正的基础上，公司遵循自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。 （二）向关联方购买燃料和动力 公司及下属子公司因日常生产经营需要，2026年度拟向关联方嘉兴海川、浙江鸿祈采购电力。 定价依据：按国网浙江省电力有限公司代理工商业用户电价的八五折计价。 在公开、公平、公正的基础上，公司遵循自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。 （三）接受关联方劳务 1、公司及下属子公司因主营业务开展需要，2026年度拟接受关联方天盛港务提供的装卸、仓储等综合劳务服务。 2、公司及下属子公司因员工福利、业务招待等日常生产经营等需要，2026年度拟接受关联方鸿基石化提供的综合服务。 定价依据：以市场价格作为定价依据，在公开、公平、公正的基础上，公司遵循自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。 （四）向关联方租出资产 公司下属子公司为进一步盘活资产，提高资产使用效率与效益，2026年度拟向关联方鸿基石化出租办公楼及附属设施，并代收水、电、气等能源费用。 定价依据：以市场价格作为定价依据，在公开、公平、公正的基础上，公司遵循自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。 四、交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是基于公司正常商业行为及日常经营需要，公司与关联方可以合理利用自身资源，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源合理配置。 本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，不会对公司业务和经营的独立性产生重大不利影响，不会导致公司对关联方产生重大依赖，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 五、备查文件目录 （一）福建海钦能源集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议；（二）福建海钦能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议审核意见。 议案二 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 各位股东： 公司于2025年12月15日召开了公司第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司根据自身发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产经营需要，确保公司及下属公司持续发展，公司董事会同意2026年度公司及下属公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10,000.00万元的综合授信，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、金融机构承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务。授信有效期限自2026年1月1日至2026年12月31日止，在上述授信期限内，授信额度可循环使用。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请公司股东会授权董事会在上述金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，包括但不限于签署授信合同、借款合同及其他相关法律文件。 请各位股东审议。 议案三 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 各位股东： 为建立完善公司董事和高级管理人员的业绩考核、评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 请各位股东审议。 中财网
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