正帆科技(688596):2025年第一次临时股东会决议
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时间：2025年12月15日 18:01:40 中财网 |
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原标题:
正帆科技:2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688596 证券简称：
正帆科技 公告编号：2025-078
转债代码：118053 转债简称：
正帆转债
上海
正帆科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月15日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区春永路55号
正帆科技会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 |
| 普通股股东人数 | 247 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,916,399 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 73,916,399 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.1304 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.1304 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长YUDONGLEI（俞东雷）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书ZHENGHONGLIANG（郑鸿亮）先生现场出席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 71,231,491 | 96.3676 | 2,619,785 | 3.5442 | 65,123 | 0.0882 |
2.00、关于制定及修订公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 70,617,578 | 95.5370 | 3,234,881 | 4.3764 | 63,940 | 0.0866 |
2.02、议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 70,651,578 | 95.5830 | 3,232,881 | 4.3736 | 31,940 | 0.0434 |
2.03、议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 70,634,363 | 95.5597 | 3,240,596 | 4.3841 | 41,440 | 0.0562 |
2.04、议案名称：会计师事务所选聘制度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 70,651,578 | 95.5830 | 3,223,381 | 4.3608 | 41,440 | 0.0562 |
2.05、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 71,163,783 | 96.2760 | 2,675,121 | 3.6191 | 77,495 | 0.1049 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 关于取消监事
会、修订公司章
程的议案 | 4,415
,337 | 62.1856 | 2,619
,785 | 36.8971 | 65,123 | 0.9173 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。
4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陆伟、陈晓菁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海
正帆科技股份有限公司董事会
2025年12月16日
中财网
