北大荒(600598):黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议（临时）决议
黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年12月15日召开第七届董事会第三十三次会议（临时），会议通知于2025年12月9日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表决方式，全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案： 一、关于修改《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》的议案 原《董事会战略委员会工作制度》修改为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 二、关于修订《发展战略管理制度》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、关于修订《工程项目管理制度》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 四、关于修订《对外投资管理制度》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 五、关于修订《外派董事、监事管理办法》的议案 六、关于修订《固定资产管理制度》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 七、关于修订《金融及衍生品交易管理制度》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 八、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 九、关于修订《无形资产管理制度》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十六日 中财网
 |