巨星农牧(603477):乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年12月15日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2025年12月15日以口头方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》 截至2025年12月15日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。 综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会于2025年12月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格；同时在未来一个月内（即2025年12月16日至2025年1月15日），公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。 在此期间之后（即从2025年1月16日起计算），若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于不向下修正“巨星转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-119）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
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