安乃达(603350):2025年第四次临时股东会决议

时间：2025年12月15日 17:51:07 中财网

原标题:安乃达:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-080
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年12月15日
(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,310,870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	70.7046

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议召集人为公司董事会，职工董事、董事会秘书李进先生主持会议。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，董事长黄洪岳先生因工作原因缺席本次会议。

2、董事会秘书李进先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	82,251,870	99.9283	52,300	0.0635	6,700	0.0082

2、议案名称：《关于2026年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	82,252,770	99.9294	52,900	0.0642	5,200	0.0064

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于变更募集 资金投资项目 的议案》	251,8 70	81.0210	52,30 0	16.8237	6,700	2.1553
2	《关于2026年 度使用闲置自 有资金委托理 财额度预计的 议案》	252,7 70	81.3105	52,90 0	17.0167	5,200	1.6728

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案均为非累计投票议案，所有议案均审议通过。

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张诚毅、章昊
2、律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
2025年12月16日