江航装备(688586):江航装备关于预计2026年度日常关联交易额度
合肥江航飞机装备股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议。 ? 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月15日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事胡元枧、钟华回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 本次日常关联交易预计事项尚需要提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 2025年12月15日，公司第三届独立董事专门会议2025年第二次会议，全票审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。 上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，符合公司日常经营所需，遵循公平、公正、公允的定价原则，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 公司第二届独立董事专门会议 2024年第二次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案》，对公司 2025年度与关联方的交易情况进行了预计。2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：单位：万元
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
根据业务发 出售商品、 集团及其 90,000.00 80 45,785.65 71.87 展情况预估 提供劳务 下属企业
二、关联方介绍和关联关系 （一）中国航空工业集团有限公司 1.基本情况：
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 4.主要财务数据：鉴于信息保密原因，公司未获取航空工业集团最近一个会计年度主要财务数据。截至2024年6月30日，航空工业集团（未经审计）的资产总额13,609.12亿元、净资产4,593.45亿元；2024年1-6月，航空工业集团实现营业总收入2,830.44亿元、净利润161.74亿元。 （二）中航工业集团财务有限责任公司 1.基本情况：
3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 4.主要财务数据：截至2024年12月31日，中航工业集团财务有限责任公司经审计的资产总额为2,101.88亿元，净资产为131.42亿元，2024年1-12月实现营业收入37.59亿元，净利润8.64亿元。 三、日常关联交易主要内容和定价政策 本公司与各关联方的各项交易的主要内容为向关联方销售采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、存款。 公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 五、备查文件 （一）第三届董事会第五次会议决议； （二）第三届审计委员会2025年第五次会议决议； （三）第三届独立董事专门会议2025年第二次会议决议。 特此公告。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
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