大全能源(688303):大全能源2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年12月15日 17:20:59 中财网

原标题:大全能源:大全能源2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-054
新疆大全新能源股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月15日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层A/J座会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	315
普通股股东人数	315
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,665,180,082
普通股股东所持有表决权数量	1,665,180,082
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	77.9981
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.9981

注：
1、截至本次股东会股权登记日（2025年12月10日）的总股本为2,145,205,724股；其中，公司回购专用账户中股份数为10,308,811股，不享有股东会表决权。

2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，除孙逸铖先生现场列席外，其余各位董事因公务原因均以通讯方式列席本次会议；
2、董事会秘书孙逸铖先生现场列席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,664,901,132	99.9832	202,296	0.0121	76,654	0.0047

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于续聘德勤华 永会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司2025年度 审计机构的议案》	56,151,132	99.5056	202,296	0.3584	76,654	0.1360

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：武成、张超
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会
2025年12月16日