山西焦化(600740):山西焦化股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
山西焦化股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?尚需提交股东会审议 ?日常关联交易对上市公司的影响 向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供 应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。与关联人发生的金融业务，有利于公司拓展筹资渠道，提升财务管理水平和资本运营能力。各项日常关联交易符合公司目前的生产经营环境，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的 顺利开展，公司计划2026年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。 山西焦煤集团是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应 商，炼焦煤产销量居于世界前列。山西焦煤集团组建于2001年10月，以煤炭生产、加工及销售为主业，兼营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。 主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等全系列煤种，山西焦化集团有限公司是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司 控股股东，是一家集煤焦化的生产、销售及技术服务于一体的煤炭综合利用企业,是全国首批82家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一。 本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售， 原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在关联关系，因此公司与山西焦煤集团直接或间接控制的企业之间采购原料、销售产品、接受劳务等构成了关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届 董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，认为公司与关联人日常关联交易事项符合公司目前的生产经营环境，具有合理性与 必要性，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的利 益，同意提交董事会审议。 2、公司于2025年12月15日召开了第九届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案为 关联交易议案，公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事（独 立董事）进行表决通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。 3、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东会 予以审议，股东会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行 表决。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
购销单位和购销数量，向关联人采购原料、销售部分产品及接受劳务等实际关联交易金额为37.91亿元；公司在山西焦煤集团财务有限责任公司存、贷款每日余额未超上限，未发生除存、贷款以外其他金融业务。 （四）本次日常关联交易预计金额和类别 2026年，为稳定公司原料采购、拓展产品销售，公司适当调整和充 实了关联购销的品类，预计2026年度日常关联交易金额为34.46-72.9亿元，其中：原料煤的预测单价为900-1600元/吨，其他原料及产品以均价测算，具体情况如下：
（一）关联人的基本情况 1、山西焦煤集团有限责任公司 成立日期：2001年 注册资本：1,062,322.99万元 法定代表人：王强 主营业务：矿产资源开采、煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭 技术开发与服务等。 控股股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会 2、山西焦化集团有限公司 成立日期：1985年 注册资本：205,681.36万元 法定代表人：王新照 主营业务：公司生产所需的原辅材料、机械设备、自营和代理各类 商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产焦炭、合成氨、尿素等。 控股股东：山西焦煤集团有限责任公司 3、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 成立日期：2005年 注册资本：70,000.00万元 主营业务：煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；化工 产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；橡胶制品销售；日用百货销售；五金产品批发；建筑材料销售等。 控股股东：山西焦煤集团有限责任公司 4、山西省焦炭集团有限责任公司 成立日期：2002年 注册资本：53,756.70万元 法定代表人：程亚忠 主营业务：省政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理； 焦炭、焦化产品的生产、运输、销售、仓储、信息服务；型煤、型焦的生产、运输、销售、仓储。焦化设备及焦化相关产品的生产、开发、经营等。 控股股东：山西焦煤集团有限责任公司 5、山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 成立日期：2002年 注册资本：1,178.00万元 法定代表人：杨宏军 主营业务：各类工程建设活动；特种设备检验检测服务；特种设备 制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业等。 股东情况：山西焦化集团有限公司持股44.99%，本公司持股44.14%，自然人股东持股10.87%。 6、山西焦煤集团财务有限责任公司 注册资本：355,000.00万元 法定代表人：郝轩毅 主营业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等。 股东情况：山西焦煤集团有限责任公司持股80.00%，山西焦煤能源 集团股份有限公司持股20.00%。 （二）与上市公司的关联关系 关联人名称 与上市公司的关联关系 山西焦煤集团有限责任公司 公司间接控股股东 山西焦化集团有限公司 间接控股股东的子公司、公司控股股东 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 间接控股股东的子公司 山西省焦炭集团有限责任公司 间接控股股东的子公司 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 与控股股东的联营企业 山西焦煤集团财务有限责任公司 间接控股股东的子公司 （三）履约能力分析 公司相关关联方均依法存续并持续经营，经营活动正常，具有良好 的履约能力。日常交易中能严格遵守合同约定，不存在无法正常履约的风险，不会给公司带来不利风险。 三、关联交易定价政策和生效程序 公司与关联企业发生的日常关联交易的定价原则：结合实际情况， 交易价格按照市场化原则确定。具体执行过程中，交易双方在相关合同中对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等事项予以详细规定，明确双方权利、责任和义务。 关联交易的生效：本次会议对此议案表决时，公司6名关联董事全 部回避表决，由3名非关联董事进行表决，表决通过后，提交股东会审议通过后生效。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联人之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活 动所必要的，向关联人采购原料（煤、煤焦油、粗苯等），能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联人销售部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率；与关联人发生的金融业务，有利于公司拓展筹资渠道，提升财务管理水平和资本运营能力。各项日常关联交易符合公司目前的生产经营环境，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。 特此公告。 山西焦化股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
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