花园生物(300401):召开2025年第二次临时股东会的通知
债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月31日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月24日 7、出席对象： （1）截至2025年12月24日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他人员； 8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年12月29日（上午8:30—11:30，下午13:00—17:00）；2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部 3、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认（信封请注明“股东会”字样）。 （4）本次会议不接受电话登记。 4、会议联系人：公司证券部 联系电话：0579-86271622 传 真：0579-86271615 电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn 5、注意事项 本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第十四次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 特此公告。 浙江花园生物医药股份有限公司 董事会 2025年12月15日 附件一： 浙江花园生物医药股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：一、网络投票的程序 1、投票代码：350401 2、投票简称：花园投票 3、填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、交易系统投票时间：2025年12月31日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票时间：2025年12月31日9:15-15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席浙江花园生物医药股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。
身份证或营业执照号码：_____________________ 委托股东持股数：____________________________ 委托人股票账号：____________________________ 受托人签名：________________________________ 受托人身份证号码：__________________________ 委托日期：__________________________________ 附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、委托人为法人的，应当加盖单位印章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 委托日期： 年 月 日 附件三： 浙江花园生物医药股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
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