铜牛信息(300895):第五届董事会第十九次会议决议
北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2025年12月10日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于2025年12月15日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，授权 委托出席的董事1名，以通讯表决方式出席的董事5名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司高级管理人员 列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议： 综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司 2025年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟变更2025年度审计机构为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于拟变更2025年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-097）。 表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-096）。 表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议； （二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会2025年第四次会 议决议。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2025年12月15日 中财网
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